AML and Compliance lead specialist / chief specialist:

• Ali hüquq, maliyyə və ya iqtisadi təhsil;

• PL/TMM və komplayens sahəsində təcrübə.

• Rus dili səlis, ingilis dili biliyi üstünlükdür

• Böyük həcmli məlumat və sənədlərlə işləmək bacarığı;

• Qərar qəbul etmək bacarığı, məsuliyyət;

• Müştəri fəaliyyətini və şübhəli fəaliyyət aşkar etmək üçün əməliyyatları təhlil etmək bacarığı
• PL/TMM kontekstində risklərin qiymətləndirilməsi və idarəetmə prosesləri haqqında biliklər.
• PL/TMM siyasət və prosedurlarının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə bacarıqlar
• Çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin aşkar edilməsi və qarşısının alınması üçün texnologiyalar və alətlərlə iş təcrübəsi (məsələn, əməliyyatların monitorinqi proqramı)
• PL/TMM məsələləri üzrə əməkdaşlara təhsil və təlim vermək bacarığı
• Beynəlxalq PL/TMM sertifikatının (CAMS, CGSS) olması
• Bankda komplayens sistemini qurma təcrübəsi
• Təşkilatda proseslərin və nəzarətlərin avtomatlaşdırılması sahəsində təcrübə

• Bankın tələblərinə uyğun olaraq daxili nəzarət prosedurları və daimi cari müşahidə prosedurlarına riayət olunmasının yoxlanılması;
• Əməkdaşlar üçün konsultasiyaların keçirilməsi və komplayens məsələləri üzrə bölmələrə metodoloji dəstək (o cümlədən təlimlərin keçirilməsi);
• Daxili nəzarət üzrə hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi; 
• Komplayens məqsədləri üçün daxili normativ sənədlərinin (Əsasnamələr, Təlimatlar, Metodologiyalar və s.) yenilənməsi, dəyişikliklərin daxil edilməsi, təsdiqlənməsi və tətbiqi;
• Şirkətdə risklərin qiymətləndirməsinin aparılması və tənzimləyici risklərin aradan qaldırılması/azaldılması üçün tədbirlərin görülməsi;
• Yeni məhsulların işə salınması zamanı layihə sənədlərinin təhlili.